В Верховный суд Респубдики Татарстан

Судебная коллегия по уголовным делам

Пушкина ул. д 72/2 г. Казань, республика Татарстан, 420015

В Прокуратуру РФ по Республике Татарстан
ул  Кремлевская,14 Казань , 420111

От Скобелкина Александра Ивановича
Адрес: ул Бессонова д.24, корп 1, кв. 8, г. Уфа, 4500097

тел. +7( 917)499 5484

Эл.почта : gnetwork124@ gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЕ

26 ноября 2024 года мне, как потерпевшему по уголовному делу прислано заказное письмо от Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан. Постановлением Набережночелнинского городского суда РТ 11.11.2024 года уголовное преследование Валлиулина Анвара Рафисовича, Власова Дениса Сергеевича, Рахимова Ислама Сергеевича бывших руководителей ООО "Рус Инвест Групп прекращено в связи с истечением сроков давности.

Суд отменил аресты наложенные на имущество и денежные средства фигурантов дела. В выписке из постановления перечислены имущество, денежные средства, которые были выявлены расследованием и на котрые возможно обратить взыскание.

Сообщаю, что мною, как потерпевшему по уголовному делу было вручено заказным письмом уведомление от Верховного Суда Республики Татарстан о слушаниях по  уголовному делу в отношении Валлиулина Анвара Рафисовича, Власова Дениса Сергеевича, Рахимова Ислама Сергеевичабывших руководителей ООО "Рус Инвест Групп" назначенное в апелляционном порядке на 09 часов 28 февраля 2025 года по адресу: г. Казань, ул Пушкина, 72/2. зал №3 (копия прилагается)

Что в этом уголовном деле вызывает у меня вопросы

1.  Нет уверенности в том, что наши дорогие следователи и судьи обратили пристальное внимание на многочисленных сотрудников офисов ООО "Росс-Инвест Групп" в субъектах Российской Федерации.

Например, в Уфе в офисе на проспекте Октября 8 после того как сотрудники финансовой пирамиды по своим каналам узнали, что у ООО начались проблемы с правоохранительными органами в г. Казани, под различные предлогами прекратили выдачу денег по договорам займов гражданам, у которых закончились сроки займов, а также кредитов гражданам под проценты. 

В то же время сотрудники офиса продолжали привлекать денежные средства граждан от имени названной организации, обещая высокий проценты и при этом утверждая, что деньги надёжно застрахованы от любых финансовых рисков страховой компанией АРТЕКС, которая на рынке предоставления страховых услуг стабильно работает многие годы,

Так как реклама в СМИ и сотрудники ООО " Русс-Инвест Групп" в престижном офисном помещении в центре города были очень активные, убедительны, а вывески вывеска над входом выглядело очень солидно, то граждане приходили с деньгами в надежде спасти от финансового кризиса из скачка долларов и евро даже после того, как дверь офиса закрылись навсегда без всяких объявлений и объяснений.

Уголовное дело в Уфе по факту хищения денежных средств вкладчиков ООО "Росс- Инвест групп" было возбуждено не по заявлению сотрудников филиала в нашем городе или в результате оперативной работы полиции, а после многочисленных обращений в полицию потерпевших от действий сотрудников финансовой пирамиды и материалов в СМИ почти через 2 месяца после закрытия офиса.

Уверен, что и в других городах России была похожая история и работала аналогичная схема обмана граждан. Куда делись денежные средства потерпевших, собранные сотрудниками финансовой пирамиды в последние дни и часы перед закрытием в городах России непонятно, то ли на личные нужды сотрудников офисов, то ли на коррупцию? .

Куда делись 13% НДФЛ, которые должны по условиям договоров оплачивать сотрудники офисов в доход государства в виде налогов по месту регистрации в налоговом органе?
  Куда делись наши страховые взносы по договорам с ООО СК АРТЕКС о страховании финансовых рисков, которые вносили в кассу офиса и по ним выдавали соответствующие квитанции?

Я уверен,о что сотрудники финансовой пирамиды во всех городах, где есть потерпевшие должны были в роли подозреваемых предстать перед судом. Особенно это касается руководителей офисов.

-  Кто (ФИО и должность ) руководил и кто работал в филиалах ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП" в городах РФ?

- Кто (ФИО и должность ) обещал выгоду тем, кто принесет деньги- от 10 до 15% в месяц.?
Не каждый банк такие годовые ставки предлагает.

- Кто (ФИО и должность) убеждал, что денежные средства вкладчиков надежно застрахованы от любых финансовых рисков?

- Кто (ФИО и должность) оплачивал и размещал рекламу в СМИ ?

- Кто (ФИО и должность ) арендовал и оплачивал офисы в престижных местах в населенных пунктах РФ ?

- Кто (ФИО и должность) получал разрешение, оплачивал и размещал над входом в офисы солидную наружную рекламу?

- Кто (ФИО и должность) персонально оплачивал 13% НДФЛ с каждого вклада клиентов и оплачивал ли вообще? По договору это возлагалась на ООО "" РУССИНВЕСТ ГРУПП" в городах России?. Какая позиция налоговых органов по этому поводу?

- Кто (ФИО и должность) оформлял разрешение на работу ООО "" РУССИНВЕСТ ГРУПП" в г. Уфе  и других городах и ставил на учет в налоговом органе?

- Кто (ФИО и должность) и кому (ФИО и должность) передавались  наличные деньги, собранные с жителей РФ?

Как часто это происходило, на основании каких документов или расписок и т.п.? 

 Сколько прошло времени с момента последнего приезда курьеров до момента закрытия сотрудниками двери офиса навсегда?

- Кто (ФИО и должность), когда и куда  "оприходовал"  деньги последних клиентов, которые не забрали нелегальные инкасаторы, после того как стало  понятно, что филиалы пора срочно закрыть?

Примечание. Деньги давали и брали в кредит каждый день постоянно, в офисе даже образовывались очереди из желающих дать или взять деньги в долг особенно в последние дни работы т.к. заканчивалась акция -15% дохода в месяц от суммы не мене 100 000 рублей данной в долг по договору на год.

- Сохранились ли в компьютерных  базах, в архивах договора и другие персональные данные о должниках, бравших деньги  у  ООО "РУССИНВЕСТ ГРУПП" в кредит или долг?

Если нет, на каком основании эти документы и данные уничтожены, кто отдал распоряжение об их уничтожении?

- Выявлены ли должники, которые брали большие суммы под проценты в кредит или долг у  ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП"?

- Каков порядок возрата денег потерпевшим, в том числе и  теми должниками, которым подошли сроки возврата кредитов, взятых фактически  у потерпевших по уголовному деле при посредничестве   ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП"?

 - Где находятся имущество и договорные обязательства, которые являются предметом залога или могли быть использованы для взыскания?

-  Кому эти должники должны возвращать долги согласно договоров с ООО  "РУССИНВЕСТ ГРУПП"?

- Почему о преступлении руководители (ФИО) или другие сотрудники  филиалов "по горячим следам" в полицию не сообщили, хотя по закону должны были сделать это немедленно?

- Есть ли   вина руководителей филиалов (ФИО) в том, что проверки и изъятия улик правоохранительными органами начались с большим опозданием, которое было на руку преступникам и использовалось ими для сокрытия денежных средств, заметания следов и уничтожения улик?

Сотрудничали ли должностные лица на местах со следствием?

Например, уголовное дело в Уфе было возбуждено лишь 08.12. 2014 г через несколько недель после закрытия филиала, и то после того, как об этом появились телевизионные репортажи на БСТ в т.ч. 07.10. 2014г. и  как в массовом порядке стали поступать заявления от потерпевших клиентов ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП".

- Кто давал разрешения на открытие офисов и кто контролировал работу ООО " РУССИНВЕСТГРУПП" на территории России?

 - Кто, ЦБ или какой другой регулятор, выдал лицензию - разрешение на работу ООО " РУССИНВЕСТГРУПП" в России? 

По закону регулятор обязан проверять, привлекать к ответственности, кредитную организацию, которая  нарушила требования, предусмотренные федеральными законами, регулирующими микрофинансовуй  деятельность в особо крупных размерах.

В частности, ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Есть ли в материалах уголовного дела притензии к подозреваемым со стороны ЦБ, налоговых и других государственных органов?  

Или следствие к ним даже и не обращалось, а ведь государству и его казне со стороны ООО " РУССИНВЕСТГРУПП" также нанесен материальный и репутациоонный ущерб в особо крупном размере . Их представители должны также быть в числе потерпевших или свидетелей по этому делу.

Дело чести сотрудников МВД, прокуратуры  и  суда до конца разобраться с этим резонансным преступлением:

- установить не только потерпевших, а так же виновных  и  подозреваемых лиц;

- кто разработал и организовал в России данную конкретнуую схему "финансовой пирамиды" ООО "РУСС-ИНВЕСТ ГРУПП" - людям обещая небывалую прибыль?;

-  кому "на крючок" попались несколько тысяч человек;

- кто у граждан выманил в общей сложности более 3 миллиардов рублей,  а это - мошенничество в особо крупном размере

 Меня мучают еще ТРИ  вопроса:

1. Получат ли виновные  реальные сроки?

2.  Куда бесследно исчезли деньги в сумме более 3 милииардов рублей?.
 3. На что эти огромные деньги, украденные у жителей России, потрачены: на личные нужды мошенников или на финансирование коррупции, терроризма?

 ПРОШУ

1.  В  соответствии со своими должностными обязанностями осуществить надзор за исполнением законов органами предварительного следствия, дознания и судопроизводства по  данному уголовному делу.

2. Дать правовую и профессиональную оценку работе следователей и судей по этому делу. 

Следствие и судебные слушания - это комплексная работа, в ходе которой выясняются не только потерпевшие и суммы похищенных денег, но и  то, кем и как готовилось преступление, а так же и все факторы, способствовавшие его совершению.

3. Провести проверку на предмет коррупционной составляющей в этом уголовном деле.  По нашему мнению организовать финансовую пирамиду такого масштаба в нашей стране без коррупционных связей просто не возможно.

 Ехать в г. Казань, проживать там у меня нет ни денег, ни здоровья, так как я в настоящее время являюсь пенсионером и безработным и ухаживаю за престарелой матерью, которой в апреле этого года исполнится 95 лет.

ПРОШУ
1) Освободить меня, как потерпевшего от личного участия в расмотрении уголовного дела в отношении   Валлиулина Анвара Рафисовича, Власова Дениса Сергеевича, Рахимова Ислама Сергеевича бывших руководителей ООО "Рус Инвест Групп и их пособников по семейным обстоятельсвам и финансовым причинам.

2) Данное Заявление считать моим выступлением на суде и приобщить к материалам дела.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Опись вложения
2. Копия уведомления  Верховного Суда Республики Татарстан о регистрации участников по уголовному делу

3. Заявление от 20 февраля 2025 года

___ __________________2025 года

__________________ А. Скобелкин