В Верховный суд Респубдики Татарстан

Судебная коллегия по уголовным делам

Пушкина ул. д 72/2 г. Казань, Республика Татарстан, 420015

В Прокуратуру РФ по Республике Татарстан
ул  Кремлевская,14 Казань , 420111

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан
пр. Сююмбике 49/1 (Новый город, 43/16),
г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423831

От Скобелкина Александра Ивановича
Адрес: ул Бессонова д.24, корп 1, кв. 8, г. Уфа, 4500097

тел. +7( 917)499 5484

Эл.почта : gnetwork124@ gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сообщаю, что 15 мая 2025 , мне стало известно от потерпевшего по УД № 1-743/2025 Лукъянова Дмитрия о полученном им СМС-уведомлении, что   в  Набережночелнинском городском суде Республики Татарстан состоится слушание по уголовному делу в отношении Валлиулина Анвара Рафисовича, Власова Дениса Сергеевича, Рахимова Ислама Сергеевичабывших руководителей ООО "Рус Инвест Групп".

Заседание суда (судья Хамидуллина Р.Р.) назначено на 22.05.2025г  на 10.30 часов  и будет проходить  по адресу: пр. Сююмбике 49/1 (Новый город, 43/16, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423831

Я. как потерпевший по УД в отношении Валлиулина Анвара Рафисовича, Власова Дениса Сергеевича, Рахимова Ислама Сергеевича бывших руководителей ООО "Рус Инвест Групп"   никаких надлежащих  уведомлений о заседании суда не получил. 

Что в этом уголовном деле вызывает  вопросы

1.  Нет уверенности в том, что наши дорогие следователи и судьи обратили пристальное внимание на многочисленных сотрудников офисов ООО "Росс-Инвест Групп" в субъектах Российской Федерации.

Например, в Уфе в офисе на проспекте Октября 8 после того как сотрудники мошеннической ООО "РуссИнвестгрупп" по своим каналам узнали, что у ООО начались проблемы с правоохранительными органами в г. Казани, под различные предлогами прекратили выдачу денег по договорам займов гражданам, у которых закончились сроки займов, а также кредитов гражданам под проценты. 

В то же время сотрудники офиса продолжали привлекать денежные средства граждан от имени названной организации, обещая высокий проценты и при этом утверждая, что деньги надёжно застрахованы от любых финансовых рисков страховой компанией АРТЕКС, которая на рынке предоставления страховых услуг стабильно работает многие годы,

Так как реклама в СМИ и сотрудники ООО " Русс-Инвест Групп" в престижном офисном помещении в центре города были очень активные, убедительны, а вывески вывеска над входом выглядело очень солидно, то граждане приходили с деньгами в надежде спасти от финансового кризиса из скачка долларов и евро даже после того, как дверь офиса закрылись навсегда без всяких объявлений и объяснений.

Уголовное дело в Уфе по факту хищения денежных средств вкладчиков ООО "Росс- Инвест групп" было возбуждено не по заявлению сотрудников филиала в нашем городе или в результате оперативной работы полиции, а после многочисленных обращений в полицию потерпевших от действий сотрудников финансовой пирамиды и материалов в СМИ почти через 2 месяца после закрытия офиса.

Уверен, что и в других городах России была похожая история и работала аналогичная схема обмана граждан. Куда делись денежные средства потерпевших, собранные сотрудниками мошеннического ООО в последние дни и часы перед закрытием в городах России непонятно, то ли на личные нужды сотрудников офисов, то ли на коррупцию? .

Куда делись 13% НДФЛ, которые должны по условиям договоров оплачивать сотрудники офисов в доход государства в виде налогов по месту регистрации в налоговом органе?
  Куда делись наши страховые взносы по договорам с ООО СК АРТЕКС о страховании финансовых рисков, которые вносили в кассу офиса и по ним выдавали соответствующие квитанции?

Я уверен,о что сотрудники финансовой пирамиды во всех городах, где есть потерпевшие должны были в роли подозреваемых предстать перед судом. Особенно это касается руководителей офисов.

-  Кто (ФИО и должность ) руководил и кто работал в филиалах ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП" в городах РФ?

- Кто (ФИО и должность ) обещал выгоду тем, кто принесет деньги- от 10 до 15% в месяц.?
Не каждый банк такие годовые ставки предлагает.

- Кто (ФИО и должность) убеждал, что денежные средства вкладчиков надежно застрахованы от любых финансовых рисков?

- Кто (ФИО и должность) оплачивал и размещал рекламу в СМИ ?

- Кто (ФИО и должность ) арендовал и оплачивал офисы в престижных местах в населенных пунктах РФ ?

- Кто (ФИО и должность) получал разрешение, оплачивал и размещал над входом в офисы солидную наружную рекламу?

- Кто (ФИО и должность) персонально оплачивал 13% НДФЛ с каждого вклада клиентов и оплачивал ли вообще? По договору это возлагалась на ООО "" РУССИНВЕСТ ГРУПП" в городах России?. Какая позиция налоговых органов по этому поводу?

- Кто (ФИО и должность) оформлял разрешение на работу ООО "" РУССИНВЕСТ ГРУПП" в г. Уфе  и других городах и ставил на учет в налоговом органе?

- Кто (ФИО и должность) и кому (ФИО и должность) передавались  наличные деньги, собранные с жителей РФ?

Как часто это происходило, на основании каких документов или расписок и т.п.? 

 Сколько прошло времени с момента последнего приезда курьеров до момента закрытия сотрудниками двери офиса навсегда?

- Кто (ФИО и должность), когда и куда  "оприходовал"  деньги последних клиентов, которые не забрали нелегальные инкасаторы, после того как стало  понятно, что филиалы пора срочно закрыть?

Примечание. Деньги давали и брали в кредит каждый день постоянно, в офисе даже образовывались очереди из желающих дать или взять деньги в долг особенно в последние дни работы т.к. заканчивалась акция -15% дохода в месяц от суммы не мене 100 000 рублей данной в долг по договору на год.

- Сохранились ли в компьютерных  базах, в архивах договора и другие персональные данные о должниках, бравших деньги  у  ООО "РУССИНВЕСТ ГРУПП" в кредит или долг?

Если нет, на каком основании эти документы и данные уничтожены, кто отдал распоряжение об их уничтожении?

- Выявлены ли должники, которые брали большие суммы под проценты в кредит или долг у  ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП"?

- Каков порядок возрата денег потерпевшим, в том числе и  теми должниками, которым подошли сроки возврата кредитов, взятых фактически  у потерпевших по уголовному деле при посредничестве   ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП"?

 - Где находятся имущество и договорные обязательства, которые являются предметом залога или могли быть использованы для взыскания?

-  Кому эти должники должны возвращать долги согласно договоров с ООО  "РУССИНВЕСТ ГРУПП"?

- Почему о преступлении руководители (ФИО) или другие сотрудники  филиалов "по горячим следам" в полицию не сообщили, хотя по закону должны были сделать это немедленно?

- Есть ли   вина руководителей филиалов (ФИО) в том, что проверки и изъятия улик правоохранительными органами начались с большим опозданием, которое было на руку преступникам и использовалось ими для сокрытия денежных средств, заметания следов и уничтожения улик?

Сотрудничали ли должностные лица на местах со следствием?

Например, уголовное дело в Уфе было возбуждено лишь 08.12. 2014 г через несколько недель после закрытия филиала, и то после того, как об этом появились телевизионные репортажи на БСТ в т.ч. 07.10. 2014г. и  как в массовом порядке стали поступать заявления от потерпевших клиентов ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП".

- Кто давал разрешения на открытие офисов и кто контролировал работу ООО " РУССИНВЕСТГРУПП" на территории России?

 - Кто, ЦБ или какой другой регулятор, выдал лицензию - разрешение на работу ООО " РУССИНВЕСТГРУПП" в России? 

По закону регулятор обязан проверять, привлекать к ответственности, кредитную организацию, которая  нарушила требования, предусмотренные федеральными законами, регулирующими микрофинансовуй  деятельность в особо крупных размерах.

В частности, ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Есть ли в материалах уголовного дела притензии к подозреваемым со стороны ЦБ, налоговых и других государственных органов?  

Или следствие к ним даже и не обращалось, а ведь государству и его казне со стороны ООО " РУССИНВЕСТГРУПП" также нанесен материальный и репутациоонный ущерб в особо крупном размере . Их представители должны также быть в числе потерпевших или свидетелей по этому делу.

Дело чести сотрудников МВД, прокуратуры  и  суда до конца разобраться с этим резонансным преступлением:

- установить не только потерпевших, а так же виновных  и  подозреваемых лиц;

- кто разработал и организовал в России данную конкретнуую схему "финансовой пирамиды" ООО "РУСС-ИНВЕСТ ГРУПП" - людям обещая небывалую прибыль?;

-  кому "на крючок" попались несколько тысяч человек;

- кто у граждан выманил в общей сложности более 3 миллиардов рублей,  а это - мошенничество в особо крупном размере

 Потерпевших волнуют  еще ТРИ главных вопроса:

1. Получат ли виновные  реальные сроки?

2.  Куда бесследно исчезли деньги в сумме от 3 до 17 миллиардов рублей?.
 3. На что эти огромные деньги, украденные у жителей России, потрачены: на личные нужды мошенников или на финансирование коррупции, ВСУ, терроризма?

 ПРОСИМ работников прокуратуры, надзирающих за ходом этого дела:

1. В  соответствии со своими должностными обязанностями осуществить надзор за исполнением законов органами предварительного следствия, дознания и судопроизводства по  данному уголовному делу.

2. Дать правовую и профессиональную оценку работе следователей и судей по этому делу. 

Следствие и судебные слушания - это комплексная работа, в ходе которой выясняются не только потерпевшие и суммы похищенных денег, но и  то, кем и как готовилось преступление, а так же и все факторы, способствовавшие его совершению.

3. Провести проверку на предмет коррупционной составляющей в этом уголовном деле.  По нашему мнению организовать финансовую пирамиду такого масштаба в нашей стране без коррупционных связей просто не возможно.

ПРОСИМ Набережночелнинский городской суда РТ
1) Освободить нас, как потерпевших от личного участия в расмотрении уголовного дела в отношении   Валлиулина Анвара Рафисовича, Власова Дениса Сергеевича, Рахимова Ислама Сергеевича бывших руководителей ООО "Рус Инвест Групп и их пособников по семейным обстоятельтсвам и финансовым причинам.

2) Данное Заявление считать нашим коллективным обращением - выступлением на суде и приобщить к материалам дела.

3) Прислать нам установленным порядком ПОСТАНОВЛЕНИЕ (выписку из постановления) по результатам данного дела.

___ __________________2025 года

__________________ А. Скобелкин

___  __________________2025 года

______________________Д.М. Лукъянов г. Уфа. ул. Коммунаров 7, кв.112. М/телефон +7(919) 601 3332

___  ___________________2025 года

_______________________ В.Г. Лукъянова г.Уфа ул. Феринав д.8 кв.162. М/телефон +7(927) 345 2820